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郵儲銀行濮陽市分行:疫情期間反洗錢培訓不間斷

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    庚子初年,一場突如其來的新冠肺炎疫情,打亂了所有人工作、生活節奏。疫情期間,為保障反洗錢培訓工作持續開展,該行采取線上直播和線下培訓相結合的方式對反洗錢工作進行安排部署。

    一是重點做好3·15消費者權益日反洗錢宣傳活動。特殊時期,居民行動受限,外出集中宣傳無法開展,該行網點充分利用陣地宣傳,在LED屏滾動播出“警惕疫情詐騙,防范洗錢風險”標語,理財經理通過“云工作室”將反洗錢金融小貼士帶給廣大客戶,增強客戶風險防控意識和反洗錢意識。


    二是疫情期間強化反洗錢崗位人員履職能力。該行通過釘釘線上直播組織各網點反洗錢聯絡員學習近期上級行下發的風險提示和相關文件精神,并對2019年反洗錢系統運行情況進行通報;重點要求各營業機構工作人員做好客戶身份識別工作,結合疫情期間業務處理要求,統籌做好高風險客戶盡職調查、補錄補正以及可疑交易的報送等工作。


    三是提升反洗錢檢查隊伍綜合能力。組織全體檢查人員在線上開展了第一季度反洗錢培訓,針對反洗錢集中處理團隊成立后,各營業機構反洗錢檢查內容調整做了分析和探討。會議提出:檢查人員要充分練好本領,擦亮眼鏡,全面提高履職能力和反洗錢風險防范識別的能力。此次培訓,加深了各層級員工對反洗錢工作的認識,提高了聯絡員的履職能力,為該行合規、穩健、健康發展奠定了堅實的理論基礎。(季輝)


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